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COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA. - Av. Osvaldo Júlio Werlang, 2050 - Espumoso-RS - CNPJ-89.677.595/0001-28 - CGC.TE. - 041/0003590 -

Registro na Junta Comercial N° 434/00000798

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

        O Presidente da Cooperativa Tritícola de Espumoso Ltda. - Cotriel, entidade que congrega 71 Delegados Regionais, no uso das atribuições que lhe confere o Art. 34 do Estatuto Social e de conformidade com a autorização do Conselho de Administração, CONVOCA os Delegados Regionais para a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada na sede social da Cotriel, denominada Afeco, localizada na Rua João Bertani, S/N, na cidade de Espumoso (RS), no dia 06 de março de 2020, em primeira convocação às 13 horas, com a presença de 2/3 (dois terços) dos Delegados; em segunda convocação às 14 horas com a presença de metade mais um dos Delegados; e em terceira e última convocação às 15 horas, com a presença de no mínimo 10 (dez) Delegados, para deliberarem sobre a seguinte:

ORDEM DO DIA

1 - Prestação de contas dos órgãos de administração, compreendendo apreciação e deliberação sobre os itens abaixo:

a) Relatório da Direção relativo ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019;

b) Balanço Geral;

c) Demonstrativo da conta Sobras e Perdas;

d) Relatório da Auditoria Externa e Parecer do Conselho Fiscal.

2 - Destinação das Sobras Apuradas.

3 - Plano de Ação da Cotriel para o exercício de 2020.

4 - Eleição e Posse dos componentes do Conselho de Administração e Conselho Fiscal, conforme o Regimento Eleitoral.

5 - Fixação dos honorários, gratificações e cédulas de presenças para os ocupantes de cargos eletivos.

6 - Outros assuntos de interesse do quadro social.

Espumoso, 25 de janeiro de 2020.

Leocezar Nicolini

Presidente